13/03/2018
▪ 17 de abril de 2018 confirmado como fecha de la Junta General Anual
▪ Todos los miembros actuales de la Junta Directiva se postulan para la reelección
▪ El Consejo de Administración rechaza las propuestas de Schenker ‐ Winkler Holding AG para elegir a Jacques Bischoff para el Consejo de Administración y como Presidente del Consejo de Administración
▪ La Junta de Directores apoya la propuesta de Cascade Investment / Bill & Melinda GatesFoundation Trust / Fidelity Worldwide Investment / Threadneedle Investments con respecto a la extensión del mandato de expertos especiales y el aumento del anticipo
▪ La Junta Directiva rechaza la propuesta de Schenker ‐ Winkler Holding AG con respecto a la realización de una Auditoría Especial
El Consejo de Administración de Sika AG confirmó el 17 de abril de 2018 como la fecha de la Junta General Anual de 2018 y responde a las propuestas de accionistas presentadas de la siguiente manera:
ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Todos los miembros actuales de la Junta Directiva, Paul Hälg (Presidente), Urs F. Burkard, Frits van Dijk, Willi K. Leimer, Monika Ribar, Daniel J. Sauter, Ulrich W. Suter, Jürgen Tinggren y Christoph Tobler, hijo de pie para la reelección.
Schénker-Winkler Holding AG (SWH) propone que Jacques Bischoff sea elegido miembro del Consejo de Administración de Sika AG como otro representante de SWH y como Presidente del Consejo de Administración de Sika AG. La Junta Directiva recomienda por mayoría que las propuestas de SWH sean rechazadas
COMITE ESPECIALIZADO DE EXPERTOS
El grupo de accionistas compuesto por Cascade Investment, LLC, Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Fidelity Worldwide Investment y Threadneedle Investments propone el mandato de los expertos especiales se extienda hasta el 2022 y el pago anticipado para cubrir los gastos del experto especial El comité se aumentará a CHF 5 millones. El Consejo de Administración apoya esta propuesta por mayoría.
AUDITORIA ESPECIAL
SWH propone que se realice una auditoría especial sobre varias cuestiones relacionadas con la posición de Monika Ribar en la junta directiva de Capoinvest Ltd. y los beneficios pagados a los miembros de la Junta Directiva en 2015-2017. se rechace esta propuesta.
AGENDA COMPLETA
Luna agenda completa que contiene las propuestas de la Junta Directiva sobre todos los elementos que se envían a los títulos de acciones registradas y se publican en la Gaceta Oficial de Comercio de Suiza, así como en el sitio web de Sika AG el 20 de marzo de 2018.
La reunión general anual tendrá lugar en Waldmannhalle en Baar.Inicio: 1.00 pm, puertas abiertas: 12.00 pm (mediodía).